啥叫洗钱案_啥叫洗钱案

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法治在线丨卧底地下银行案件，涉案金额超过8亿元，犯罪团伙利用虚拟货币进行洗钱。近年来，虚拟货币引起了很多人的关注，有人炒币，但他们却别有用心。 不久前，北京警方在全国十多个省市破获一起涉案金额超过8亿元的地下钱庄案件，揭露了境内外犯罪团伙利用虚拟货币进行洗钱的犯罪活动。 职务侵占案引发地下洗钱团伙。今年7月，北京警方查获一起职务侵占案...

筠连警方破获第一起涉毒洗钱案件，并迅速发现其洗钱行为并将其抓获。 2024年1月25日，筠连县公安局对犯罪嫌疑人姜某采取强制措施；2024年4月，筠连县公安局将姜某贩毒案及洗钱案移送至六连县公安局处理。 连县人民检察院审查起诉。2024年4月29日，筠连县人民法院对姜某作出有罪判决，判处姜某犯贩卖毒品、洗钱罪多项罪...

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湖南贵阳警方破获洗钱案："只要我帮助网上客户低价购买手机并出售，我就可以轻松获得高额回报。因为我有不良赌博习惯，而且资金紧张，我以为我可以很快赚钱。 刚刚参加了……"审讯室里，犯罪嫌疑人李某林低着头招供。 近日，湖南省贵阳县公安局成功侦破辖区首例电信网络诈骗团伙购销苹果手机洗钱案件，抓获两名犯罪嫌疑人，并成功解救受害人...

6万比特币洗钱案主犯钱智民在英国被绳之以法，同案犯今日将被判刑。5月10日消息，据财新网，备受关注的英国6万比特币洗钱案，天津 蓝天绿地430亿元非法集资案主犯钱志民在中国逃亡7年、在英国逃亡4年后，近日在英国被绳之以法。 英国洗钱案的助手和同谋文健已被逮捕并受审，将于伦敦当地时间5月10日被判刑。 据官方消息，涉案投资者近13万...

国内首例直播打赏洗钱案曝光，"老大哥"直播打赏奖金或超5500万，谜底难解。 "上榜大哥"不一定是"大亨"，但也可能是用金钱洗钱的犯罪分子。进入主播账户的奖励很快就会回到"上榜大哥"的口袋。 近日，上海浦东新区人民检察院微信公众号披露，该院侦破了全国首起网络直播悬赏洗钱犯罪案件。 前几天...

80岁老人涉"300亿元"洗钱案？80岁老人涉"300亿元"洗钱案？静安警方破案 并追回了被盗物品，摧毁了"洗钱"团伙。老人声称正在配合"公安机关"调查一起300亿元的案件。 一起特大洗钱案，30万元被提取并转交给陌生人……近日，静安警方通过缜密侦查，迅速破案，追回被盗物品。，成功帮助老人追回被骗的30万元……

TD银行因洗钱被罚款30亿美元，并将在三年内接受监管监管。近日，TD银行因未能有效监控客户账户中的可疑资金流向而被指控洗钱犯罪。 周四，道明银行同意支付30亿美元的罚款和其他处罚，作为和解的一部分。 据货币监理署(OCC)周四称，道明银行将因和解协议而面临增长限制，并将接受监察员为期三年的监督，以确保反洗钱措施的实施。 司法部...

山东日照银监合作突破洗钱自查案件：加强执行双向衔接，提高反洗钱质量和效率今年1月至10月底，洗钱犯罪侦查组共查处相关案件10人，已追回涉案赃款1300万元以上。"近日，山东省日照市检察院干警向记者介绍了检察院与中国人民银行日照分行的合作情况。中国人民银行日照分行 "）...

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英国最大比特币洗钱案背后：一名中国女子被判入狱6年，牵涉中国400亿多亿禁烟案。文健因协助雇主洗钱被判入狱6年8个月。 法院还透露，这些加密货币来自温健的雇主在中国实施的巨额经济欺诈。 据国内警方此前通报，该案涉案资金430亿元，涉及来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者。 文健人生的转折点是2017年10月的一天，文健搬到了伦敦……

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456亿洗钱案背后，两名中国女性简文和钱志敏因卷入巨额洗钱案而成为国际刑警的逃犯。 钱志民于2014年在天津成立了"蓝天格瑞电子科技有限公司"。 她用高额月薪和奖金来引诱员工，并将他们拉入一个似是而非的财务管理陷阱。 蓝天绿公司推出的理财产品表面上提供高达300%的年化回报率，从一半起...

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